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灵丘警方破获一起特大诈骗案

抓获嫌犯15名,涉案金额500余万元

  本报讯 (记者 尚铁军) 经过21天的摸排与侦查,灵丘警方辗转三省四地,破获一起涉案价值高达548万元的诈骗案,打掉一个特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

  8月28日,灵丘县110指挥中心接到受害人薛某报案称,在网上投资理财被骗548万元。县公安局立即启动紧急止付冻结机制,并抽调精干警力成立专案组,力争最短时间侦破此案,为受害群众挽回经济损失。

  民警对受害人资金流、信息流进行深度会商研判,围绕诈骗团伙的微信、手机卡、银行卡等关键要素展开全量数据碰撞比对,经侦查,该诈骗团伙的骨干成员活动轨迹经常出现在安徽省芜湖市一带。掌握这一重大线索后,民警赶赴芜湖市实施抓捕。他们辗转三省四地,在芜湖警方的大力支持和配合下,9月19日凌晨,在芜湖市弋江区将犯罪嫌疑人葛某、常某抓获,顺线追踪,又将犯罪嫌疑人巫某、陈某、朱某抓获。

  经对5名嫌犯连夜突审,该团伙背后隐藏着一个特大洗钱团伙。经过两地警方并线深挖、案情研讨,获知该洗钱团伙有10名成员。对相关人员活动轨迹精准分析后,两地警方快速出击、架网布控,9月19日23时许,在芜湖市中央城一足疗店内将洗钱团伙的10名嫌犯全部抓获。

  经查,葛某、常某、巫某伙同陈某、朱某等人,从今年7月开始,使用本人名下的银行卡,通过网上转账方式,为电信诈骗资金提供洗钱工具和渠道,累计转账数百万元并从中获取不法利益。灵丘县受害人薛某被骗的548万元,多数从该团伙的银行卡转账至境外。后续深挖的洗钱团伙涉及全国各地电诈案件,主要犯罪地均在芜湖市境内。根据案件管理权限,涉及灵丘县诈骗案的陈某、朱某和另10名嫌犯全部移交芜湖警方。

  目前,嫌犯葛某、常某、巫某已被灵丘县公安局刑拘。灵丘警方将会同芜湖警方,对该案进行扩线深挖。

 
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